نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
أ. عبد الرحمن بن مذكر الحربي - مُحامٍ ومستشار قانوني وعضو هيئة التدريس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا
-
ضمن الدورات التدريبية المصاحبة "لملتقى التعاونيات"
تقدم طيبة التعاونية بالشراكة مع برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة، دورة : " نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله ".
-
1. تعريف أبرز المصطلحات في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2. توضيح صور جرائم غسيل الأموال والمراحل التي تمر بها.
3. كيفية ارتكاب الشخص الاعتباري لجريمة غسل الأموال وما أبرز التدابير التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية.
4. أبرز العقوبات والجزاءات لمخالفي نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
5. الفرق بين عمليات تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال.
6. تدابير المؤسسات المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
7. مسؤوليات الموظف في المؤسسة المالية.
- ساعة
-
2021-07-04
-
2021-07-04
- أونلاين عبر الزووم
-
مجاناَ